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欧盟(EU)反洗钱监管漏洞,比特币 ATM 机成为洗钱工具
区块律动BlockBeats 2019-07-11
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尽管加密货币交易所和托管机构将受到在明年生效的欧盟新监管规定的监控,但这些规定并不适用于加密货币自动取款机

区块律动BlockBeats 消息,西班牙警方认为比特币 ATM 机正被广泛用于非法毒品的支付。西班牙当局现在强调了欧盟(EU)反洗钱控制方面的一个漏洞,该漏洞在于反洗钱控制里没有包括加密货币ATM 机,这意味着西班牙89台比特币 ATM 机无需适当的身份识别,用户即可使用。

根据彭博社报道,2018年4月,西班牙警方打击了一项毒品交易,其中比特币 ATM 机“至关重要”。警方逮捕了11人,据报道,他们向哥伦比亚和其他国家的毒贩转移了800多万欧元(900万美元)的比特币,并从 ATM 机购买了这种加密货币。据称,该组织在马德里的办公室里安装了两台比特币取款机。他们声称正在运营一个汇款和加密货币交易中心,而这也意味着用于在机器上充值比特币的大笔资金转移没有引起注意。

尽管加密货币交易所和托管机构将受到在明年生效的欧盟新监管规定的监控,但这些规定并不适用于加密货币自动取款机。西班牙当局担心,这将使老练的交易商继续利用比特币ATM机,并在雷达的监视下溜走。

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