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PeckShield:波场超级社区跑路资金昨天起共计6.5亿个TRX流入交易所
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PeckShield:波场超级社区跑路资金昨天起共计6.5亿个TRX流入交易所
PeckShield 5天前

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,「波场超级社区」主要跑路地址近日频繁转移资金,从昨天开始,共有 651,583,193 个 TRX 流入多个交易所,价值 1.26 亿人民币。

其中流入币安的有 525,937,816 个 TRX,流入火币的有 119,157,864 个 TRX,还有极少部分流入了 Bitfinex 交易所。

PeckShield 安全人员进一步分析发现,此前跑路分子有一笔共计 6.75 亿 TRX 的资金遭到火币冻结,为了逃避追踪和冻结,近两日密集出现的转账行为存在多个地址分散、互转的操作。目前波场超级社区尚有数十亿个 TRX 存在多个地址中,存在进一步流向交易所的可能。

鉴于最近项目方跑路事件频出,PeckShield 在此提醒广大用户务必注意辨识项目,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助及时冻结流入的脏款。

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