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涉案400亿元的PlusToken传销案始末
凉了 2020年11月29日 16:22
传闻上缴国库价值42亿美元的加密资产已于2019年底、2020年初进行抛售
原文作者:0x49、0x13


本周,关于 PlusToken 传销案的刑事裁定书《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》出现在了裁判文书网,这使得外界得以一探这个涉案价值 400 亿元的传销帝国。本文律动将带读者一起回顾一下这个非法获利上百亿的传销案始末。


2018 年初,陈波等人以区块链名义成立了 PlusToken 平台,并据此开展传销活动。5 月 1 日,该平台 App 正式上线,同时,陈波、 丁赞清、彭一轩、谷智江等人还成立了 PlusToken 平台市场推广团队「盛世联盟社区」。通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布 PlusToken 平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料。

 

其中,PlusToken 表示能够通过在不同交易平台进行套利交易、赚取差价的高额回报功能「智能狗搬砖」。会员想要开启智能狗需缴纳 500 美元作为门槛费。

 

会员将会按照加入平台的顺序形成上下级关系,并根据用户发展的下线会员数量以及缴纳的资金数量划分不同的登记。会员的收益主要来自三方面:智能狗搬砖收益、链接收益(发展下线收益)、高管收益。

 

「智能狗」,每月享受 10% 固定收益,意味着投资者存入 100 万元,复利一年就能赚到 700 万元。而动态收益则通过邀请注册方式获得,在官方宣传中给出的返佣推广结构就有 10 层——远高于被定为传销的三级以上。

 

后经上海辰星电子数据司法鉴定中心对 PlusToken 平台后台电子数据进行鉴定: 2018 年 4 月 6 日至 2019 年 6 月 27 日,该平台经去除身份证重复的账号后共记录注册会员账号 269 万个,其中经过身份认证的账号 159 万个,最大层级为 3293 层。

 

根据苏州瑞亚会计师事务所对 PlusToken 平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址 的交易电子账单进行鉴定:截至 2019 年 6 月 27 日,PlusToken 平台共收取会员缴纳的 31.42 万枚 BTC、11.74 万枚 BCH、917.42 万枚 ETH、9.6 万枚 DASH、110 亿枚 DOGE、184 万枚 LTC、5136 万枚 EOS 和 9.28 亿枚 XRP。

 

那么,这么多持有的加密资产都转去了哪里?(详细阅读

 

分析公司 Elementus 发现,所有从 PlusToken 钱包中提走的 ETH 中,有 48%发送到了 Huobi,此外,ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io 等交易平台均为转移的去向之一。同时,2019 年 12 月 17 日,比特币凌晨暴跌至 6900 美元之下,一些交易员表示此次暴跌的原因是 Chainalysis 一份有关 PlusToken 的报告引发的。

 


 

2020 年 6 月 27 日,公安机关开展境外执法协作,瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人,其中包括利用 PlusToken 钱包 App 从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。

 

7 月 30 日,公安部统一指挥部署,先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

 

9 月 22 日,PlusToken 网络传销案于 9 月 22 日公开一审结果:法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。

 

随后,多名被告对一审判决不服上述。11 月 19 日,江苏省盐城市中级人民法院驳回上诉,维持原判。

 

通过江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书显示,PlusToken 传销案一共查获 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 万枚 LTC、2760 万枚 EOS、74167 枚 DASH、4.87 亿枚 XRP、60 亿枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT,合计约 42 亿美元。

 

同时,据刑事裁定书显示,扣押的数字货币依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。


参考资料:

1、《陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书》
2、《Plustoken 400 亿资金盘受害者:从月入 150 万,到不愿相信
2、《重磅!建湖检方对「PlusToken」传销主犯提起公诉 涉及会员近 193 万
3、《Plustoken 的资产大部分转去哪些交易平台?》
4、《PlusToken 传销案一审结果:16 名被告人被判处两年至十一年不等有期徒刑
Plustoken

凉了

曾经被寄予众望,结果却令人唏嘘

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