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币安安全报告:小心跨国投资骗局

安全 2020-07-02
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诈骗网站还通过其它相关的服务,例如市场营销人员着装、律师事务所、人力资源团队、项目评级网站等,进一步美化这些网络,使其运作「合法化」

律动 BlockBeats 消息,近期,币安安全团队内部风险情报部门币安前哨(Binance SENTRY)发布的安全报告显示,目前全球存在多个声称可快速获得回报或超高回报率的加密资产投资骗局。这些骗局之中,不少还吹嘘有外汇投资服务、二元期权或差价合约(CFD)等金融产品。

 

诈骗集团有时会假借看起来毫不相关的品牌开启活动,同一个诈骗组织旗下同时以多个品牌开展诈骗活动很常见。可能一个品牌只做加密资产,另一个品牌做外汇或差价合约。

 

根据英国金融行为监督局(FCA)以及意大利国家公司和股票交易所委员会(CONSOB)发布的警示说明,诈骗集团会以多个名义同时进行活动。

 

诈骗网站还通过其它相关的服务,例如市场营销人员着装、律师事务所、人力资源团队、项目评级网站等,进一步美化这些网络,使其运作「合法化」,许多网络在这些「合法」运作下规模看起来大了一倍。此外,这些诈骗网络多为跨境运营,受害者又来自全球各地,与这些欺诈网站服务器注册地不属于同一个国家或地区。这也使得执法取证过程变得异常复杂,在相似受害者之间建立案件关联更是难上加难。

 

原文链接:https://www.binance.com/


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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