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一文看透各大交易所及项目方虚假交易量情况
Odaily星球日报 5天前

原文标题:《三大交易所的刷量王者是……》

原文作者:秦晓峰

原文来源:Odaily星球日报


TOP 40 交易所的 567 个代币中有 150 个每天虚假交易超过 50%;在市值排名前 25 的代币中,以太经典(ETC)和波场(Tron)刷量最多。

不知何时开始,交易所和项目刷量成为币圈的日常。

这个在传统市场被视作欺诈的行为,在国内币圈变得熟视无睹,相互掩耳盗铃。然而,还是存在一些固执、正直得可爱的项目或机构,持续拒绝这种行为,甚至因此被投资人吐槽、指责而不改。

具体的项目不好指出,不过其中最为大张旗鼓地鼓吹交易所真实性和透明度的一个机构,就是区块链透明度研究所(Blockchain Transparency Institute,简称 BTI),其此前曾发布了一份市场监测报告。

报告显示,经过几个月的研究,BTI发现币安上超过10%的交易是清洗交易(wash trading,即“刷量”),火币超过 50%,OKEx 高达 90%;另外,在实际交易量最大的 40 家交易所中,比特币交易量约有 65% 是伪造的,几乎所有伪造数据都来自 OKEx、Bibox、HitBTC 和火币。

BTI 在报告中说道:“(项目们)给这些刷量交易所的上币费就超过 150 个 BTC。我们很高兴报告能帮一些项目省点钱,用来做开发。”

只是,在一个刷量变成行业潜规则而非禁忌的时代,有时候不是项目被交易所骗,而是项目自己刷量充数、双方共同粉饰太平。

 虚假交易成“潜规则” 

BTI 发现,在 CoinMarketCap(简称“CMC”)排名前 25 位的交易所中,有 17 家交易的虚假交易量(fake volumes)比例超过 99%,包括 TOP50 中的 35 家交易所。在数据网站上排名的所有交易所中,超过 60% 的交易所几乎没有交易量。

以下为 BTI 截取 CMC 某日排名前 15 的交易所:

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通过上图可以发现,交易所币安的真实交易量最高,达到 87%,这也意味着其虚假交易量为 13%;火币真实交易量为 47%,虚假交易量高达 53%;OKEx 只有 9% 的交易是真实的,虚假交易量超过 90%。其他交易所不一而足。

BTI 也列出了真实交易量排名靠前的交易所,如下所示:

微信图片_20190610164217.jpg

在报告所调查的 30 天里,清洗交易比例低于 10% 的交易所被标记为“BTI Verified”。最初的“BTI Verified”交易所有 9 家,分别是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso 和 Lykke。

美国、韩国、日本和墨西哥最大的交易所都在 BTI 首次报告中被提及。BTI 指出,这些交易所的“清洁度”都在 90% 以上,包括 Coinbase 和 Upbit 在内的一些交易所“清洁度”在 97% -99% 之间。

“Kraken 是我们发现的最干净的交易所,其‘清洁度’高达 99%。”BTI 报告说。

BTI 同时指出,尽管他们发现 Binance、Bitfinex 两家清洗交易比例超过 10%,并将这些数据发送给官方。

Bitfinex 回应称,他们的 Irisium 清洗交易软件主要针对的是最大的交易对,并不针对中、低交易对。“Bitfinex 的整体清洁度一直在 88-90% 左右徘徊,头部交易对的清洁度超过 97%。”BTI 解释说。

对于币安的清洗交易,BTI 表示,币安基本上是干净的,但该交易所中仍然有 30 个交易对涉及清洗交易,这 30 个交易对的交易量占到其总交易量的 25% 到 75%;币安的清洁度在 85-90% 之间。

不过,BTI 也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意为之,而是项目方进行刷量的。

 波场与 ETC 成为刷量“常客” 

   目前,一些交易所已经使用BTI的数据进行审查、关闭被发现存在虚假交易的账户。相关数据如下:

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在研究存在刷量的交易所后,BTI 发现许多交易所拥有相同的交易引擎和设计。这些技术支持来自第三方网站 Fiverr,仅需 850 美元即可创建加密货币交易所;只需 100 美元就可以通过交易机器人将数据刷到 CMC 排名前十。

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目前,CMC 上所有交易所日交易量总计约为 500 亿美元。但通过算法对虚假交易量进行剔除,BFI 发现准确的数字约为 40 - 50 亿美元。大约 88-92% 的日交易量是根据当日交易情况“定制”的。

此外,比特币的日交易量约有 92% 是伪造的。在实际交易量最大的 40 家交易所中,比特币的日交易量约有 65% 是伪造的,几乎所有伪造数据都来自  OKEx、Bibox、HitBTC 和 火币。

哪些代币是刷量最多的呢?TOP 40 交易所中列出的 567 个代币中有 150 个代币,其虚假交易每天超过 50%;在市值排名前 25 的代币中,以太经典(ETC)和波场(Tron)刷量最多,虚假交易比例高达 85%,并在整个代币刷量榜单中排名第 24 名和第 25 名。

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 稳定币 

大多数新的稳定币也是虚假交易的“常客”,包括 GUSD、DAI、TUSD 和 PAX。其中,GUSD 的真实交易量最低,仅为 3%。

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如上图所示,除去所有的清洗交易,USDC 的真实交易量最高,达到 43%;尽管 USDT 只有 8%,但由于基数较大,所以在占到整个稳定币真实交易总量中占比达到 96%,霸主地位可见一斑。

稳定币 PAX 上线了 32 家交易所,但其中 25 家交易所的 PAX 清洗交易比例超过了 90%,有 6 家交易所比例介于 15% 至 75% 之间;比例最低(低于 15%)的一家是 Upbit,它似乎是唯一一家阻止 PAX 洗盘交易的交易所,因此也是 PAX 交易量最低的交易所之一。在 BTI 看来,即使是最干净的交易所,也存在 PAX 清洗交易。

关于虚假交易,Huobi Global 首席执行官翁晓奇曾评论说:“虚假交易量这个问题,在业内是真实存在的。在这个行业,虚假交易量是一个真实存在的问题,人们有权知道交易所提供的数字是真实的。我们认为不应该有任何例外,随着我们的行业的成熟和主流接受度的增长,像数据这些是下一步很自然应该考虑的事。”

加密货币市场犹如一块荒原,目前规则尚未完全建立,亦缺乏监管,导致清洗交易这些欺骗性做法泛滥。尽管一些公司可能会从中获利,但对行业来说,却是饮鸩止渴。

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