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风险提示: 律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。或联系律动tousu@theblockbeats.com。
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美国CFTC指控All In Publishing等数家公司进行加密货币和二元期权诈骗
翻车 2020年05月07日 18:13
美国商品期货交易委员会(CFTC)指控美国和以色列的数家公司高管涉嫌诈骗1500万美元,涉及加密货币和二元期权。

律动 BlockBeats 消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控美国和以色列的数家公司高管涉嫌诈骗 1500 万美元,涉及加密货币和二元期权。

5 月 5 日提交的法庭文件提到了两起重大诈骗案,第一起涉及二元期权,具体发生时间在 2013 年 10 月至 2016 年 11 月。第二起涉及数字资产,具体发生时间在 2013 年 11 月至 2018 年 8 月期间进行的比特币和以太坊交易。

据了解,CFTC 指控以色列公司 Tal Valariola 和 Digital Platinum Limited 的联合创始人 Itay Barak,协助美国公司 All In Publishing 向美国和外国投资者推广大量误导性的投资计划。


在这场所谓具有误导性的营销活动中,多达 51917 名用户开设了二元期权账户,存入了总计近 1300 万美元的资金。此外,共有 8043 名用户开设了数字资产交易账户,存款总额超过 200 万美元。


来源链接:https://cointelegraph.com

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