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加密媒体网站创始人涉嫌参与超3亿美元洗钱案件被捕,曾创建比特币混合器
凉了 2020-02-14
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区块律动 BlockBeats 消息,加密媒体网站Coin Ninja 创始人拉里·哈蒙(Larry Harmon)因涉嫌参与一项涉及暗网市场 AlphaBay 的价值超过 3 亿美元的加密货币洗钱阴谋而被捕。Larry Harmon 除了创建 Coin Ninja 之外,还创建了比特币混合器 Helix,它可以将交易以混合的批次发送出去,因此很难追踪单个付款。在起诉书中,美国司法部 (Department of Justice) 的检察官称 Helix 是一家「汇款和洗钱企业」。


(区块律动 BlockBeats 注:通常黑客或犯罪分子会通过混合器将非法所得的加密货币进行多次拆分转账,试图通过这种方法来防止资产被追踪,此前在 PlusToken 跑路案件中,有超 1.2 万枚 PlusToken 涉案比特币,在 2 月 13 日左右被拆分为个位数和两位数的比特币,并已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段,最大转账层数已接近 20 层。因此这种混合器也被认为是一种「洗钱」工具)


起诉书继续写道:「Helix 公司允许客户收取一定费用,将比特币以一种旨在隐藏和混淆比特币的来源或所有者的方式发送给指定收件人。」「这种服务通常被称为比特币『混合器』或『不倒翁』。」


美国司法部助理总检察长布莱恩·本茨科夫斯基 (Brian Benczkowski 在本周四明确表示了司法部对比特币混音器的看法。他说:「这份起诉书强调,试图以这种方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪。」


Larry Harmon 的兄弟和同事 Gary Harmon, 说,Helix 没有直接与 AlphaBay 合作,而暗网市场在没有得到 Larry 的许可的情况下推荐了这种混合器。(Helix 于 2017 年关闭;AlphaBay 于 2017 年 7 月被美国联邦调查局 (FBI) 逮捕。)

 

去年 5 月,荷兰金融犯罪调查局 (Financial Criminal Investigative Service) 查封并关闭了广受欢迎的混合器 Bestmixer。但其他公司,比如以隐私为中心的比特币钱包 Wasabi,则将内置的类似混合器的工具作为其商业战略的核心。加拿大风险投资基金 Cypherpunk Holdings 投资了 Samourai Wallet,后者也提供这种混合服务。


原文地址:https://www.coindesk.com/us-doj-calls-bitcoin-mixing-a-crime-in-arrest-of-software-developer



区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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