风险提示
风险提示: 律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。或联系律动tousu@theblockbeats.com。
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公安部:每年流到境外赌资超万亿,虚拟货币转账是整治难点
2020年09月24日 17:27
律动BlockBeats消息,据新京报报道,在9月24日第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露,据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿,在当前经济下行压力加大的背景下,不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看,部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给打击工作带来了很大的挑战。 他同时称,打击治理跨境赌博这一战任务艰难,是一场持久战。他提出三点工作建议。 一是压实责任。金融部门作为支付清算服务提供方,按“谁的商户谁负责”原则,把责任落实落地,加强账户管理、风控模型建设,提高识别异常交易高危账户能力,实行客户实名制。 二是继续协作。定期联合开展金融风险评估检测,及时发现有效预防涉赌犯罪,尽力完善跨境赌博案件与线索的通报机制。也希望金融部门能针对虚拟货币用于跨境赌博资金转移问题,与公安部门共商专门的打击治理方式。 三是提升能力。要把涉赌资金链治理问题,予以推进国家治理能力治理水平现代化中,加强政策研究,不断完善涉赌资金治理法律法规,善用科技手段探索建立涉赌资金交易平台,升级完善涉诈资金完善系统。 原文链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678703422277265694&wfr=spider&for=pc

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